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烏魯木齊市非法集資舉報獎勵實施細則

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烏魯木齊市非法集資舉報獎勵實施細則

第一章 總則

第一條 為鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作,及時發現并舉報非法集資線索,強化正面激勵,并做好保密等工作,根據《關于印發<新疆維吾爾自治區非法集資舉報獎勵實施細則>的通知》(新金發〔2016〕21號)和《關于進一步加強自治區防范處置非法集資舉報獎勵工作的通知》(新處非發電〔2018〕22號)要求,現結合我市實際,制定本細則。

第二條 烏魯木齊市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱“烏魯木齊市處非辦”)為受理、獎勵非法集資舉報的單位(舉報獎勵電話:0991-4168026),受理舉報時間為國家法定工作日,通訊地址為烏魯木齊市新興街5號市委市政府第二聯合辦公大樓3號樓606室。

第三條 任何自然人、法人或其他組織(以下統稱舉報人)均有權舉報非法集資線索。

第二章 獎勵條件

第四條 舉報獎勵應同時符合以下條件:

(一)舉報人提供實名、聯系方式、對舉報事實有基本的線索和證據;

(二)舉報事項事先未被有關部門掌握;

(三)舉報線索經有關部門查證屬實。

第五條 有下列情形之一的,不予獎勵:

(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進行的舉報;

(二)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

(三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

(四)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功;

(五)不符合法律法規及本實施細則有關規定的其他情形。

第六條 舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

(一)同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對事實查處有幫助的,可酌情給予獎勵;

(二)兩個以上舉報人聯名舉報同一事實的,按同一舉報獎勵,獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配;

(三)同一舉報人在不同單位舉報同一事實的,不給予重復獎勵。

第三章 獎勵程序及標準

第七條 烏魯木齊市處非辦在接到舉報人舉報后,應當在5個工作日內組織相關處非成員單位進行核查,在30個工作日內核查完畢并反饋核查結果。情況復雜的,經烏魯木齊市防范和處置非法集資工作領導小組批準,可適當延長核查時間,但延長期限不得超過30個工作日,并告知舉報人延期理由。

跨地區的案件,經上報請示自治區防范和處置非法集資工作領導小組辦公室確定主辦地后辦理。

第八條 經核查屬實的,烏魯木齊市處非辦應當會同相關處非成員單位在5個工作日內通知舉報人領取獎勵,獎勵標準如下:

(一)被舉報的非法集資行為情節較輕,不涉嫌犯罪的,給予舉報人1000元以上5000元以下的獎勵;

(二)被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的,給予舉報人5000元以上10000元以下的獎勵;

(三)舉報涉案金額在1億元以上或在全市有較大影響的案件,在案件司法判決生效之日起10個工作日內,再次給予舉報人10000元以上30000元以下的一次性獎勵。

第九條 烏魯木齊市處非辦會同烏魯木齊市財政局、烏魯木齊市公安局、烏魯木齊市中級人民法院、烏魯木齊市審計局等相關處非成員單位組成舉報線索獎勵審核專項工作小組(以下簡稱“專項工作小組”),采取“一事一議”的處理方式對舉報線索進行認定和獎勵。特別重要的線索應及時予以認定和獎勵。案件獎勵經費根據每年專項工作小組按實施細則最終認定的線索情況,以專項獎勵經費的方式予以安排,烏魯木齊市財政局做好獎勵資金保障工作。

第十條 舉報人應在接到領獎通知之日起30個工作日內,由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點領取獎金。逾期未領取獎金的,視為舉報人放棄獎勵。

第四章 監督及保密管理

第十一條 烏魯木齊市處非辦應建立健全舉報獎勵檔案。包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等。要加強對獎勵資金申請、審批和發放的管理,并接受財政、審計、監察等部門的監督。

第十二條舉報內容應當真實。捏造、偽造舉報材料騙取、冒領獎金的,應承擔由此產生的法律責任。

第十三條烏魯木齊市處非辦應依法保護舉報人的合法權益并為其保密,指派專人妥善保存舉報人信息,并嚴格保密,未經舉報人書面同意,嚴禁泄露舉報人姓名(名稱)、聯系方式等信息。

第五章 附 則

第十四條 烏魯木齊市處非辦負責統一協調非法集資舉報線索的受理、核查、督辦、移送、統計和報告等工作,各處非成員單位應高度重視,予以積極配合。

第十五條 本實施細則所稱“以上”、“以下”均包含本數。

第十六條 本實施細則由烏魯木齊市處非辦負責解釋。烏魯木齊市其他各處非成員單位應結合轄區或自身主管行業實際,確定向社會公布其他通信地址、投訴舉報電話、獎勵聯系電話或接受舉報和實施獎勵的方式。

烏魯木齊市金融工作領導小組辦公室 2019年1月9日印發

開辦:烏魯木齊市人民政府

主辦:烏魯木齊市人民政府辦公廳

承辦:烏魯木齊市人民政府電子政務辦公室

地址:烏魯木齊市南湖東路30號 新ICP備05001907號

政府網站標識碼:6501000002


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烏魯木齊市非法集資舉報獎勵實施細則

第一章 總則

第一條 為鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作,及時發現并舉報非法集資線索,強化正面激勵,并做好保密等工作,根據《關于印發<新疆維吾爾自治區非法集資舉報獎勵實施細則>的通知》(新金發〔2016〕21號)和《關于進一步加強自治區防范處置非法集資舉報獎勵工作的通知》(新處非發電〔2018〕22號)要求,現結合我市實際,制定本細則。

第二條 烏魯木齊市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱“烏魯木齊市處非辦”)為受理、獎勵非法集資舉報的單位(舉報獎勵電話:0991-4168026),受理舉報時間為國家法定工作日,通訊地址為烏魯木齊市新興街5號市委市政府第二聯合辦公大樓3號樓606室。

第三條 任何自然人、法人或其他組織(以下統稱舉報人)均有權舉報非法集資線索。

第二章 獎勵條件

第四條 舉報獎勵應同時符合以下條件:

(一)舉報人提供實名、聯系方式、對舉報事實有基本的線索和證據;

(二)舉報事項事先未被有關部門掌握;

(三)舉報線索經有關部門查證屬實。

第五條 有下列情形之一的,不予獎勵:

(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進行的舉報;

(二)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

(三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

(四)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功;

(五)不符合法律法規及本實施細則有關規定的其他情形。

第六條 舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

(一)同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對事實查處有幫助的,可酌情給予獎勵;

(二)兩個以上舉報人聯名舉報同一事實的,按同一舉報獎勵,獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配;

(三)同一舉報人在不同單位舉報同一事實的,不給予重復獎勵。

第三章 獎勵程序及標準

第七條 烏魯木齊市處非辦在接到舉報人舉報后,應當在5個工作日內組織相關處非成員單位進行核查,在30個工作日內核查完畢并反饋核查結果。情況復雜的,經烏魯木齊市防范和處置非法集資工作領導小組批準,可適當延長核查時間,但延長期限不得超過30個工作日,并告知舉報人延期理由。

跨地區的案件,經上報請示自治區防范和處置非法集資工作領導小組辦公室確定主辦地后辦理。

第八條 經核查屬實的,烏魯木齊市處非辦應當會同相關處非成員單位在5個工作日內通知舉報人領取獎勵,獎勵標準如下:

(一)被舉報的非法集資行為情節較輕,不涉嫌犯罪的,給予舉報人1000元以上5000元以下的獎勵;

(二)被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的,給予舉報人5000元以上10000元以下的獎勵;

(三)舉報涉案金額在1億元以上或在全市有較大影響的案件,在案件司法判決生效之日起10個工作日內,再次給予舉報人10000元以上30000元以下的一次性獎勵。

第九條 烏魯木齊市處非辦會同烏魯木齊市財政局、烏魯木齊市公安局、烏魯木齊市中級人民法院、烏魯木齊市審計局等相關處非成員單位組成舉報線索獎勵審核專項工作小組(以下簡稱“專項工作小組”),采取“一事一議”的處理方式對舉報線索進行認定和獎勵。特別重要的線索應及時予以認定和獎勵。案件獎勵經費根據每年專項工作小組按實施細則最終認定的線索情況,以專項獎勵經費的方式予以安排,烏魯木齊市財政局做好獎勵資金保障工作。

第十條 舉報人應在接到領獎通知之日起30個工作日內,由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點領取獎金。逾期未領取獎金的,視為舉報人放棄獎勵。

第四章 監督及保密管理

第十一條 烏魯木齊市處非辦應建立健全舉報獎勵檔案。包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等。要加強對獎勵資金申請、審批和發放的管理,并接受財政、審計、監察等部門的監督。

第十二條舉報內容應當真實。捏造、偽造舉報材料騙取、冒領獎金的,應承擔由此產生的法律責任。

第十三條烏魯木齊市處非辦應依法保護舉報人的合法權益并為其保密,指派專人妥善保存舉報人信息,并嚴格保密,未經舉報人書面同意,嚴禁泄露舉報人姓名(名稱)、聯系方式等信息。

第五章 附 則

第十四條 烏魯木齊市處非辦負責統一協調非法集資舉報線索的受理、核查、督辦、移送、統計和報告等工作,各處非成員單位應高度重視,予以積極配合。

第十五條 本實施細則所稱“以上”、“以下”均包含本數。

第十六條 本實施細則由烏魯木齊市處非辦負責解釋。烏魯木齊市其他各處非成員單位應結合轄區或自身主管行業實際,確定向社會公布其他通信地址、投訴舉報電話、獎勵聯系電話或接受舉報和實施獎勵的方式。

烏魯木齊市金融工作領導小組辦公室 2019年1月9日印發

開辦:烏魯木齊市人民政府

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